Новости - Судоходство и бизнес



16.05.2022 - «Соломенный владелец» скрывает российские яхты на $1 млрд Долларов

Перевод с сокращениями по материалам gcaptain.com

В гонке за конфискацию активов, связанных с российскими миллиардерами, находящимися под санкциями, власти США утверждают, что российский магнат выступал в качестве «подставного владельца» двух яхт стоимостью более 1 миллиарда долларов, в том числе «Шахерезады» стоимостью 700 миллионов долларов.

Судебные документы на острове Фиджи в южной части Тихого океана, где США пытаются конфисковать яхту «Амадея» стоимостью 325 миллионов долларов, раскрывают то, что, по утверждению американских властей, представляет собой гнездо оффшорных подставных компаний, созданных с помощью яхтенного брокера для сокрытия истинных владельцев обоих судов — утверждение, которое оспаривают юристы зарегистрированного владельца и брокера. На среду 18 мая на Фиджи назначено слушание о судьбе «Амадеи».

Слои компаний и трастов, простирающиеся от Маршалловых островов до Швейцарии, указывают на то, что бенефициарным владельцем обеих яхт является бывший президент подконтрольной государству ОАО «Роснефть» Эдуард Худайнатов. Худайнатов не фигурирует ни в одном санкционном списке. Но США утверждают, что «настоящим бенефициарным владельцем» 348-футовой «Амадеи», на которой есть вертолетная площадка, бассейн с мозаичной плиткой и резервуар для омаров, является российский золотой миллиардер Сулейман Керимов, который впервые попал под санкции Вашингтона в 2018 году.

«Тот факт, что Худайнатов выставляется владельцем двух крупнейших зарегистрированных суперъяхт, обе из которых связаны с лицами, находящимися под санкциями, предполагает, что Худайнатов используется как чистый, несанкционированный подставной владелец, чтобы скрыть истинных бенефициарных владельцев этих судов. Согласно письменным показаниям специального агента Федерального бюро расследований США, поданным в ходе судебного разбирательства на Фиджи, - «Хотя Худайнатов богат, нет оснований полагать, что у него есть финансовые ресурсы для покупки и «Амадеи», и «Шехерезады», которые в совокупности стоят более 1 миллиарда долларов».

В письме под присягой от 22 апреля, с которым ознакомилось агентство Bloomberg News, раскрываются ранее отредактированные детали американского ордера на арест «Амадеи», который был подан в федеральный суд в Вашингтоне. В нем описываются интервью с конкурирующими яхтенными брокерами, членами экипажа и электронные письма, представленные в качестве доказательства того, что яхта действительно принадлежит 56-летнему Керимову, состояние которого согласно индексу миллиардеров Bloomberg составляет 15,6 миллиарда долларов. Его семья владела долей в «Полюсе», крупнейшей золотодобывающей компании России. Адвокат Керимова и представитель «Полюса» не ответили на запросы о комментариях. Адвокат зарегистрированного владельца «Амадеи» написал, что усилия США по захвату яхты основаны на слухах, которые не доказывают, что ее истинным владельцем является Керимов.

В показаниях под присягой США приводятся доказательства того, что члены семьи Керимовых просили внести долгосрочные изменения в «Амадею», соответствующие их владению, а не аренде. В заявлении говорится, что они участвовали в утверждении установки новой печи для пиццы, «спа-кровати» определенной марки и перемещении электрических розеток на судне. Он ссылается на документ под названием «Заметки о передаче боцмана», в котором обсуждаются предпочтения Керимова в отношении предстоящей поездки, в том числе «конкретная установка тренажерного зала». Члены экипажа дали каждому члену семьи Керимова кодовое имя, а сам магнат именовался G0.

«Очевидно, у G0 есть две вещи, которые должны быть безупречными. Нержавеющая сталь и тик», — говорится в документе, - «G0 запросил самые быстрые водные мотоциклы из доступных, поэтому в какой-то момент мы получим обновления».

Вводя санкции против Керимова в 2018 году, США заявили, что он является частью группы олигархов, которые наживаются на российском правительстве посредством коррупции и злонамеренной деятельности по всему миру, ссылаясь на его роль члена Совета Федерации, верхней палаты парламента страны.

Родившийся в Дагестане, на Северном Кавказе в России, Керимов начал свою карьеру экономистом, а затем приобрел доли в банке, авиакомпании и нефтетрейдинговой компании во время хаотичных преобразований в стране в конце 1990-х годов. Он сделал свое состояние, торгуя акциями крупнейших и наиболее политически чувствительных компаний страны, в том числе контролируемого государством газового гиганта ПАО «Газпром» и крупнейшего банка страны «Сбербанк». По мере того, как его состояние за последние 20 лет росло и сокращалось, Керимов заработал репутацию своего рода Джея Гэтсби в путинской России из-за своей склонности устраивать блестящие вечеринки на Ривьере, включая вечеринку 2008 года с участием Бейонсе.

В марте беспрецедентный раунд санкций был направлен против еще более длинного списка российских миллиардеров, и США усилили правоприменение, включая охоту за многомиллионными суперъяхтами. Эти шаги отправили такие суда, как «Амадея», переходить по всему миру в юрисдикции, не применяющие санкции США.

В письме под присягой США утверждается, что «Амадея» была продана Керимову в 2021 году брокерской компанией, именуемой компанией A. Три человека, знакомые с этим вопросом, сообщили Bloomberg News, что брокером является Imperial Yachts, фирма из Монако.

Согласно аффидевиту, брокер оплатил комиссию в долларах США от имени «Амадея» в 2022 году за вход и выход в Ангилью в нарушение санкций США против Керимова и его имущества. Imperial управляет «Амадей», включая найм экипажа, организацию проверок безопасности и управление эксплуатационными расходами, сообщили лица, знакомые с ситуацией. Согласно письменным показаниям, ежегодные эксплуатационные расходы составляют от 25 до 30 миллионов долларов.

«Компания А имеет привычку скрывать право собственности на яхты за вложенными подставными компаниями и указывать подставное, несанкционированное лицо в качестве бенефициарного владельца подставных компаний, чтобы скрыть истинного бенефициарного владельца», — говорится в письме под присягой.

Саймон Кларк, юрист Imperial Yachts, сообщил в электронном письме, что брокер не работает с людьми, находящимися под санкциями. Он сказал, что фирма утверждает, что Керимов не является владельцем «Амадеи», «и поэтому Imperial Yachts не нарушала санкции при осуществлении платежей», описанных в показаниях под присягой от 22 апреля. Кларк сказал, что брокерской компании известно об утверждениях, содержащихся в этом документе, и сказал, что Imperial наняла юристов, «чтобы оспорить утверждения».

Компания Imperial, основанная Евгением Кочманом и его сестрой Джулией Стюарт в 2005 году в Монако, занималась строительством и управлением десятками суперъяхт. Он курировал строительство «Шехерезады», но Кларк сказал, что брокер не является операционным менеджером этого судна. 459-футовая суперъяхта в настоящее время удерживается итальянскими властями в порту Тосканы, поскольку они считают, что владелец связан с «видными элементами российского правительства». США не предприняли публичных действий против «Шахерезады».

Зарегистрированным владельцем «Шехерезады», стоимость которой оценивается примерно в 700 миллионов долларов, также является Худайнатов через Bielor Asset Ltd., компанию, созданную в 2020 году на Маршалловых островах компанией KPM Consulting Ltd.. KPM Consulting недавно сообщила трастовой компании на Маршалловых островах, что бенефициарным владельцем является Худайнатов.

Спустя чуть более года после основания Bielor Asset Ltd. была создана длинная цепочка подставных компаний, чтобы организовать владение «Амадеей» стоимостью 325 миллионов долларов. Худайнатов указан как конечный бенефициарный владелец яхты через Millemarin Investments Ltd., которая, в свою очередь, принадлежит Invest International Finance Ltd., зарегистрированным на Британских Виргинских островах, согласно документам, подготовленным юристом Millemarin, с которыми ознакомился Bloomberg News. Invest International принадлежит компании Boltenko Trust AG, зарегистрированной в Цюрихе, которая, в свою очередь, является доверенным лицом September Trust, а Худайнатов является «экономическим учредителем», согласно документам. Продажа была профинансирована через две другие офшорные компании с Худайнатовым в качестве бенефициарного владельца — одну на Каймановых островах, а другую на Британских Виргинских островах, говорится в документах.

Худайнатов не числится ни в одном признанном рейтинге миллиардеров. Он ушел из «Роснефти» в 2013 году, как сообщается, для создания собственной нефтяной компании. Известно, что он является близким соратником Игоря Сечина, генерального директора «Роснефти».

Использование нескольких уровней подставных компаний в оффшорных юрисдикциях может скрыть конечного бенефициара активов. Попытки властей США ввести санкции против высокопоставленных лиц правительства наталкиваются на такого рода секретность, из-за чего арест некоторых активов затягивается. Еще одна сложность: российские миллиардеры, как известно, действуют по неписаным договоренностям с другими или договоренностям, которые часто не оставляют бумажного следа, что затрудняет доказывание таких соглашений в суде. Ряд российских магнатов подали иски в британские суды по поводу неофициальных деловых соглашений, которые не были прописаны ни в одном юридическом документе.

Если США удастся захватить «Амадею», она будет подпадать под действие правил США о конфискации, которые имеют более низкий стандарт доказывания, чем тот, который требуется в уголовном деле. Заявки в США и на Фиджи показывают, что официальные лица США пошли на многое не только для того, чтобы задержать «Амадею», но и для того, чтобы захватить ее и попытаться направить в воды США. 13 апреля США подали в Вашингтон заявление о выдаче ордера на арест, в котором говорилось, что Керимов и лица, действовавшие от его имени, «вынуждали проводить транзакции в долларах США для «Амадеи» через финансовые учреждения США» в нарушение санкций. В тот же день власти Фиджи обыскали суперъяхту и обнаружили документы с подробным описанием различных финансовых операций. 3 мая Высокий суд Фиджи постановил, что официальные лица США могут арестовать его.

«Эта конфискация яхты должна сказать каждому коррумпированному российскому олигарху, что он не может спрятаться — даже в самой отдаленной части мира», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако в заявлении от 5 мая. В тот день агенты ФБР и маршалы США поднялись на борт судна и планируют отплыть на нем.

Но Фейзал Ханифф, адвокат Millemarin, добился временного отсрочить арест 6 мая. В документах, которые он подготовил для подачи в суд вместе с заявлением о приостановлении, Ханифф утверждал, что законы Фиджи не позволяют властям США арестовывать судно, а только сдерживать его на данном этапе дело. В конце концов, ему не нужно было подавать те документы или другие, которые он подготовил; суд быстро предоставил отсрочку, не требуя их.

«Власти США говорят, что у Худайнатова и г-на Керимова есть «побочная сделка» между ними», — написал Ханифф в своих запланированных заявлениях в суд. «Запрос властей США основан на слухах неустановленных лиц, утверждающих, что г-н Керимов является бенефициарным владельцем «Амадеи»».

Ханифф написал, что поведение властей США на Фиджи было «ужасным», заявив, что они предложили членам экипажа «непристойные суммы денег» за то, чтобы они отправили «Амадею» в США, и пригрозили им аннулированием виз, если они не согласятся. Он сказал, что официальные лица США не сказали, куда они возьмут судно или как они будут его обслуживать или страховать. На «Амадее» есть «нежный шелк и мебель», «чувствительные ковры» и «позолоченная металлическая фурнитура», для которых требуется среда с контролируемой температурой и влажностью, чтобы избежать «необратимого ущерба», написал он. Суд Фиджи рассмотрит апелляцию Ханиффа на предыдущее решение о конфискации в среду.

В своем расследовании ФБР пришло к выводу, что в конце 2020 или начале 2021 года Керимов лично посетил «Амадею», прежде чем она была продана примерно в августе 2021 года, говорится в показаниях под присягой. Интервью с членами экипажа подробно рассказали о поездках членов семьи Керимова, которых называли позывными: G1 — его жена, G 2 — одна из его дочерей, G 3 — его сын.

 

В показаниях под присягой говорится, что в январе 2022 года несколько членов семьи Керимовых находились на «Амадее» в Карибском море, а дочь Керимова находилась на суперяхте во Франции в октябре 2021 года.

Согласно письменным показаниям, в электронном письме от 24 февраля 2022 года капитан Amadea описал встречу с одной из дочерей Керимова, посвященную определению программы путешествий суперяхты на 2022–2023 годы и покупке нового оборудования для водных видов спорта.

В тот же день «Амадея» отключила свою автоматизированную информационную систему, которая передает координаты. Она начала плавание из Карибского моря, где был пришвартован у Синт-Мартена, через Панамский канал в Мексику, а затем на Фиджи, куда прибыла около 12 апреля, говорится в показаниях под присягой. Документы, поданные «Амадеей», указывали на то, что через два дня она планировала отплыть на Филиппины, но власти США полагали, что следующим пунктом назначения будет Владивосток «или другие воды на территории России», согласно показаниям под присягой. В нем говорилось, что на телефоне одного члена экипажа было текстовое сообщение «Мы не едем в Россию», за которым следовал смайлик «ш-ш-ш».

Когда «Амадея» была в Мексике в конце марта, был подан таможенную декларацию, в которой указывалось, что он перевозил 102 675 долларов наличными и более 17 000 евро (17 700 долларов). Во время обыска судна фиджийские власти обнаружили документы с подробным описанием транзакций от имени «Амадея», в том числе инструкции по электронным переводам, которые должны быть оплачены в долларах США.

Это не первый случай, когда правоохранительные органы обвиняют Керимова в использовании подставного лица. В 2017 году его задержали во Франции по обвинению в отмывании денег. Он внес залог в размере 40 миллионов евро и был помещен под домашний арест на своей роскошной вилле на мысе Антиб. Французская прокуратура утверждала, что Керимов отмывал деньги и уклонялся от уплаты налогов, купив четыре виллы на мысе Антиб посредством фиктивных сделок и тайных платежей с использованием подставного лица по имени Александр Штудхальтер, швейцарского бизнесмена, который работал с российским миллиардером в течение двух десятилетий. Керимов и Штудхальтер свою вину отрицают. Обвинения были сняты в 2018 году, но французские власти начали новое расследование налогового мошенничества с участием Керимова в марте 2019 года. Это дело продолжается, и адвокаты Керимова отрицают какие-либо правонарушения.

Перевод с сокращениями по материалам gcaptain.com