Новости - Катастрофы и аварии



22.12.2025 - Сингапур арестовал бывшего капитана яхты предполагаемого организатора мошенничества Чен Чжи

Фото: shutterstock

Сингапурская полиция арестовала человека, находящегося под санкциями США, который управлял суперъяхтой для предполагаемого организатора одной из крупнейших мошеннических сетей Азии.

Найджел Тан Ван Бао Набиль был задержан 11 декабря после возвращения в Сингапур, согласно заявлению полиции, опубликованному в четверг в ответ на запрос Bloomberg News. В настоящее время Тан находится под залогом, по словам людей, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться анонимными, поскольку они делятся конфиденциальной информацией.

Тан был арестован за «подозрение в причастности к отмыванию денег», связанному с Чен Чжи и связанными с ним компаниями, говорится в заявлении сингапурской полиции, отправленном по электронной почте.

Власти США предъявили обвинение Чену, гражданину Камбоджи китайского происхождения, и обвинили его в руководстве транснациональной преступной группировкой, которая управляла сетью мошеннических комплексов с порабощенными рабочими.

Прокуратура утверждает, что Чен и его Prince Holding Group обворовывали жертв онлайн-операций по «убою свиней» в США и других странах и отмывали миллиарды долларов незаконных средств. США заявили, что 38-летний мужчина в настоящее время «на свободе».

Тан, 32 года, является одним из трех граждан Сингапура, в отношении которых США в октябре ввели санкции за связи с Ченом, основателем и председателем Prince, камбоджийского конгломерата.

По данным Министерства финансов США, Тан был капитаном суперъяхты NONNI II, принадлежавшей Чену, и является директором и операционным руководителем сингапурской компании Warpcapital Yacht Management Pte. Ранее Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что Чен и его сообщники часто устраивали вечеринки на 53-метровой (174-футовой) суперъяхте.

Тан также является руководителем операционного отдела в Capital Zone Warehousing Pte, сингапурской фирме, контролируемой Ченом, которая управляла некоммерческим складом для импортного алкоголя и табачных изделий.

Тан не ответил на запрос о комментарии. Принс отрицает обвинения в мошенничестве.

С тех пор, как США начали расследование против Чена и Принса, власти города-государства и других стран активизировали собственные расследования деятельности группы.

В конце октября сингапурская полиция заявила, что изъяла или запретила продажу активов на сумму более 150 миллионов сингапурских долларов (116 миллионов долларов США), связанных с Ченом и его сообщниками. В их число вошли недвижимость, банковские счета, бутылки спиртных напитков, автомобили и яхта. В то время полиция заявила, что Чен и его известные сообщники не находятся в Сингапуре.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg News, среди изъятых активов было как минимум 15 банковских счетов.

Четыре сингапурские компании, контролируемые Ченом, включая его местный семейный офис и Capital Zone Warehousing, в прошлом месяце обратились в местный суд с просьбой об ограниченном высвобождении средств с некоторых замороженных счетов для выплаты заработной платы бывшим и нынешним сотрудникам, а также покрытия юридических и других расходов. Инициатором обращения является еще одна сингапурка, находящаяся под санкциями США, Карен Чен Сюлин, которая в настоящее время находится в Камбодже, согласно документу.

Юридическая команда компаний утверждает, что им грозят «серьезные последствия», если они не смогут выполнить свои договорные и юридические обязательства путем высвобождения средств. В другом заявлении говорится, что компании должны выплатить задолженность по арендной плате, несмотря на выселение из помещений, и они должны зарплату всем уволившимся сотрудникам. Остались только два сотрудника, включая Карен Чен.

Клэренс Лун Яодун, адвокат, представляющий интересы четырех компаний, Warpcapital Yacht Management и Карен Чен, в ответ на запросы Bloomberg заявил, что суд рассмотрел заявление и примет решение по этому вопросу.

Юридическая команда компаний утверждает, что они столкнутся с «серьезными последствиями», если не смогут выполнить свои договорные и юридические обязательства путем высвобождения средств. Согласно отдельному заявлению прокуратуры, крупнейший банк Малайзии, Malayan Banking Bhd, и британская компания Revolut Ltd. хранили более 3,2 миллиона долларов на счетах компаний, контролируемых Ченом и его сообщниками.

Согласно заявлению, обосновывающему ходатайство, у различных фирм также были счета в сингапурском банке Oversea-Chinese Banking Corp. и малазийском RHB Bank Bhd., которые были арестованы. Кроме того, у компаний Чена ранее были счета в малазийской компании CIMB Group Holdings Bhd, которые впоследствии были закрыты.

OCBC отказался от комментариев, а RHB заявил, что не может комментировать, поскольку дело находится на стадии полицейского расследования. Сингапурское отделение CIMB заявило, что не комментирует информацию о каких-либо физических или юридических лицах. Revolut ранее заявила, что не может давать дальнейших комментариев по делу, находящемуся на рассмотрении суда. Maybank не ответил на запрос о комментарии.

Сингапурская прокуратура возражает против просьбы о разморозке денежных средств. В своем заявлении в суд они указали, что средства «предположительно являются незаконно полученным имуществом», связанным с предполагаемой преступной деятельностью.

Они заявили, что местный Департамент по коммерческим делам — подразделение полиции по борьбе с экономическими преступлениями — расследует деятельность Чена, его ключевых сообщников и связанных с ними компаний. Они также добавили, что Карен Чен и Алан Йео, еще один гражданин Сингапура, находящийся под санкциями и являющийся генеральным директором семьи, Представитель офиса не ответил на запросы департамента о проведении интервью.